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查看PDF原文公告日期：2022-11-02
海通证券股份有限公司关于山东鲁北化工股份有限公司收购报告书之2022年第三季度持续督导意见财务顾问签署日期：二〇二二年十一月释义除非另有说明，以下简称在本持续督导意见中的含义如下：本持续督导意见 指 海通证券股份有限公司关于山东鲁北化工股份有限公司收购报告书之 2022 年第三季度持续督导意见本持续督导期 指 2022 年 7 月 9 日至 2022 年 9 月 30 日收购报告书 指 《山东鲁北化工股份有限公司收购报告书》收购报告书摘要 指 《山东鲁北化工股份有限公司收购报告书摘要》鲁北化工、上市公司、公司 指 山东鲁北化工股份有限公司鲁北集团 指 山东鲁北企业集团总公司，鲁北化工直接控股股东鲁北发展、收购人 指 山东鲁北高新区产业发展集团有限公司鲁北管委会 指 山东鲁北高新技术开发区管委会本次收购、本次交易、本次 鲁北管委会将持有的鲁北集团 44.40%国有股权无偿无偿划转 指 划转至鲁北发展，从而导致鲁北发展间接控制鲁北化工 34.24%的股份并对鲁北化工实现控制之行为本财务顾问、财务顾问、海 指 海通证券股份有限公司通证券特别说明：本核持续督导意见中所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。声明海通证券股份有限公司受聘担任山东鲁北高新区产业发展集团有限公司通过无偿划转方式取得鲁北管委会持有的鲁北集团 44.40%的股权，继而通过鲁北集团间接控制鲁北化工 34.24%的股份的财务顾问，根据《上市公司收购管理办法》的规定，自鲁北化工公告收购报告书（2022 年 7 月 9 日）至收购完成后 12个月内，本财务顾问应当对上述事项履行持续督导职责，并结合上市公司披露的季度报告、半年度报告和年度报告出具持续督导意见。结合上市公司 2022 年第三季度报告，本财务顾问经过审慎核查，出具 2022 年第三季度（从 2022 年 7月 9 日至 2022 年 9 月 30 日）的持续督导意见。本财务顾问出具本持续督导意见系基于如下声明和承诺：1、本持续督导意见所依据的文件、材料由上市公司、鲁北发展及其交易相关方提供。上市公司、鲁北发展及其交易相关方保证其所提供的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性、完整性负责。2、本持续督导意见不构成对鲁北化工的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。3、本财务顾问未委托或者授权其他任何机构或个人提供未在本持续督导意见列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或者说明。目录释义......1声明......2目录......3一、上市公司权益变动、过户情况......4（一）本次收购概况......4（二）本次收购的公告情况......4（三）本次收购的过户情况......4（四）财务顾问核查意见......4二、收购人及上市公司依法规范运作情况......4（一）收购人依法规范运作情况......5（二）上市公司依法规范运作情况......5三、交易各方当事人承诺的履行情况......5（一）相关承诺履行的情况......5（二）财务顾问核查意见......7四、收购人后续计划的落实情况......8（一）未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整......8（二）未来 12 个月内对上市公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划......8（三）未来 12 个月内继续增持上市公司股份的计划......8（四）对上市公司现任董事或高级管理人员的调整计划......8（五）对上市公司章程条款进行修改……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600727股吧 http://600727.h0.cn
公司名称：鲁北化工
股票代码：sh600727
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：农药化肥
所属地区：山东
公司全称：山东鲁北化工股份有限公司
英文名称：Shandong Lubei Chemcal Co.,Ltd.
公司简介：鲁北化工山东鲁北化工股份有限公司是山东鲁北企业集团总公司独家发起，采用募集方式于1996年设立的股份有限公司，同年7月在上海证券交易所挂牌交易。经过二十多年的艰苦创业，目前已发展成为拥有1000余名员工，41亿元资产，30万吨磷铵、40万吨硫酸、6...
注册资本：5.3亿
法人代表：陈树常
总 经 理：冯祥义
董 秘：张金增
公司网址：www.lubeichem.com
